- 发布日期：2025-03-26 08:30 点击次数：61
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-030
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密建树股份有限公司
对于 “斯莱转债” 行将住手转股暨赎回前终末一个来回日
的蹙迫提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真实、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
蹙迫内容提醒：
年 3 月 20 日收市后，未试验转股的“斯莱转债”将住手转股，剩余可转债将按
照 101.267 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资蚀本。
纵容 2025 年 3 月 19 日收市后，距离 2025 年 3 月 21 日（“斯莱转债”赎回
日）仅剩 1 个来回日。
适合性惩处要求的，不行将所抓“斯莱转债”蜕变为股票，特提请投资者祥和不
能转股的风险。
特别提醒：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“斯莱转债”抓券东谈主珍藏在限期内转股。债券抓有东谈主抓有
的“斯莱转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前撤废质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性惩处要求的，不行将所抓“斯莱转债”蜕变为股票，特提请投资者祥和不
能转股的风险。
莱转债”，将按照 101.267 元/张的价钱强制赎回，因现在“斯莱转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，特别提醒“斯莱转债”抓有东谈主珍藏在限期内
转股，如若投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者珍藏投资风险。
苏州斯莱克精密建树股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回斯莱转债的议案》，
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日时间，公司股票价钱已豪爽在衔接 30
个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《苏州斯莱克精密建树股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募说
明书》”）中的有条件赎回要求。团结当前市集及公司自己情况，经过轮廓商量，
公司董事会高兴公司诓骗“斯莱转债”的提前赎回权柄。同期，董事会授权公司
惩处层看重后续“斯莱转债”赎回的一都关系事宜。现将“斯莱转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证监会“证监许可20201956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17
日向不特定对象刊行了 388 万张可蜕变公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深交所高兴，公司 38,800 万元可蜕变公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次刊行
的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止
可蜕变为公司股份，出手转股价钱为 9.38 元/股。
公司于2021年6月23日露馅了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》（公
告编号：2021-050），因试验2020年年度权益分配决策，字据可蜕变公司债券转
股价钱调治关系王法，斯莱转债的转股价钱由9.38元/股调治为9.36元/股，自
公司于 2022 年 6 月 15 日露馅了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》
（公告编号：2022-087），因试验 2021 年年度权益分配决策，字据可蜕变公司
债券转股价钱调治关系王法，“斯莱转债”转股价钱由原本的 9.36 元/股调治为
公司于 2022 年 8 月 20 日露馅了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》
（公告编号：2022-109），因公司向特定对象刊行股份上市，字据可蜕变公司债
券转股价钱调治关系王法，“斯莱转债”转股价钱由原本的 9.31 元/股调治为
公司于 2023 年 6 月 8 日露馅了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》
（公告编号：2023-073），因试验 2022 年年度权益分配决策，字据可蜕变公司
债券转股价钱调治关系王法，“斯莱转债”转股价钱由原本的 9.96 元/股调治为
公司于 2024 年 7 月 3 日露馅了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》
（公告编号：2024-062），因试验 2023 年年度权益分配决策，字据可蜕变公司
债券转股价钱调治关系王法，“斯莱转债”转股价钱由原本的 9.66 元/股调治为
公司于 2025 年 2 月 5 日露馅了《对于“斯莱转债”转股价钱调治的公告》
（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份刊出，字据可蜕变公司债券转股
价钱调治关系王法，“斯莱转债”转股价钱由原本的 9.56 元/股调治为 9.51 元/
股，调治后的转股价钱自 2025 年 2 月 6 日起成效。
二、斯莱转债有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
公司《召募讲明书》王法的“有条件赎回要求”如下：
在本次刊行的可蜕变公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回一都或部分未
转股的可蜕变公司债券：
①在本次刊行的可蜕变公司债券转股期内，如若公司股票在职意衔接30个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可蜕变公司债券未转股余额不及3,000万元时（含3,000万
元）。
当期应计利息的臆想公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可蜕变公司债券抓有东谈主抓有将赎回的可蜕变公司债券票面
总金额；
i：指可蜕变公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日
按调治前的转股价钱和收盘价钱臆想，调治后的来回日按调治后的转股价钱和收
盘价钱臆想。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日时间，股票价钱已豪爽在衔接 30
个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及证据依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“斯莱转债”赎回
价钱为101.267元/张。臆想历程如下：
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可蜕变公司债券抓有东谈主抓有将赎回的可蜕变公司债券票面
总金额；
i：指可蜕变公司债券夙昔票面利率（2.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年9月17日）起至本计息年度赎回
日（2025年3月21日）止的实质日期天数为185天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×185/365=1.267元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.267=101.267元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
纵容赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的举座“斯
莱转债”抓有东谈主。
（三）赎回文节实时分安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成
后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商平直划入“斯莱转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷步地
商榷部门：公司董事会书记办公室
商榷地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
继续电话：0512-66590361
继续邮箱：stock@slac.com.cn
四、控股推动、实质限定东谈主、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高等
惩处东谈主员在赎回条件豪爽前的六个月内来回“斯莱转债”的情况
经公司自查，在本次“斯莱转债”赎回条件豪爽前6个月内，公司控股推动、
实质限定东谈主、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高等惩处东谈主员不存在来回“斯
莱转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股禀报。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在禀报前商榷开户证券公司。
小单元为1股；澌灭来回日内屡次禀报转股的，将合并臆想转股数目。可转债抓
有东谈主请求蜕变成的股份须是1股的整数倍，转股时不及蜕变为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系王法，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
禀报后次一来回日上市指点，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
蜕变公司债券的法律成见书；
斯莱转债的核查成见。
特此公告。
苏州斯莱克精密建树股份有限公司董事会
